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El Club Atlético Independiente tiene dos cuentas en Suiza por las que pasaron 30 millones de dólares, que desde 2015 son operadas por Hugo Moyano y que no fueron declaradas ante la Afip, publica Clarín, en un informe aportado por la Unidad de Información Financiera.
Las cuentas se encuentran en el Bedura Bank, del Principado de Liechtenstein.
Parte de la plata es producto de la venta de jugadores de Independiente. Era manejada por una mesa financiera “en la que están involucrados Pablo Moyano y un vicepresidente”.
Además, desde un fideicomiso llamado Arístides se hicieron transferencias millonarias tanto a Independiente como a Dixei, la empresa textil de la familia Moyano.El informe fue difundido ayer por el periodista Hugo Macciavelli en el programa “La Cornisa”, que conduce Luis Majul.
La existencia del informe, que tienen los seis jueces que investigan a Moyano en distintas causas (entre ellos los magistrados federales Claudio Bonadio y de Quilmes, Luis Armella), fue confirmada a Clarín por fuentes judiciales. Armella investiga la denuncia del exlíder de la hinchada de Independiente, Bebote Alvarez.
Por su parte, el abogado de Moyano, Daniel Llermanos, dijo que “la Justicia suiza determinó que Moyano no tenía un dólar en sus bancos”, en alusión al caso de la cuenta del presidente de empresa recolectora de basura Covelia, Ricardo Depresbirteris, a quien en el 2013 se le detectó una cuenta en Suiza con más de un millón de dólares.
El informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Marino Federici, recuerda que “en mayo de 2012 desde el club Independiente se armó el fideicomiso Arístides” porque la entidad se encontraba con distintos embargos”.
