Sociedad
El conductor televisivo Marcelo Tinelli aparece en un reporte secreto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos (conocida como FinCEN, en inglés), en el que se afirma que utilizó una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) manejada por un inversionista argentino.
La cuenta habría sido utilizada por Tinelli para realizar transferencias de dinero a Estados Unidos.
La información, publicada en Argentina por los diarios Infobae, Perfil y La Nación, agrega que el movimiento de dinero motivó al Banco Spirito Santo, en Miami, a reportar ante el organismo antilavado norteamericano transacciones entrantes y salientes de las cuentas de esa firma offshore por un volumen total de U$S 18 millones, entre junio del 2013 y octubre del 2014.
La información surge de FinCEN Files, una investigación periodística global basada en más de 2.100 registros con informes de actividades sospechosas reportadas por bancos norteamericanos ante el organismo antilavado de los Estados Unidos.
Los documentos fueron obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización con sede en Washington, y 400 periodistas socios de 109 medios de todo el mundo.
Fuente: La Voz.
